本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
司”)第一届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2017年6月2日通过书面的方式发出。本次董事会应出席董事5名，实际出席会议董事5名。会议由董事长王晓东先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《威海国际物流园股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关，本次会议召开不需要相关部门的批准。
议案内容：根据公司业务发展的需要，经研究，公司拟扩展原有的公司经营范围，增加“建筑安装”的经营权限(以工商部门最终实际登记为准)，需对营业执照的经营范围进行变更，对公司章程进行修订，并办理相关的工商登记信息、税务登记信息及海关备案信息。
议案内容：根据《公司章程》有关，提请于2017年6月28日召开2017年第二次临时股东大会，审议以上第(一)项议案。
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