属牛的今年多大榕基软件:国金证券股份有限公司关于公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见
国金证券股份有限公司关于福建榕基软件股份有限公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为福建榕基软件股份有限公司(以下简称“榕基软件”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《中小企业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关文件的要求,对榕基软件用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查,具体情况如下: ...
国金证券股份有限公司关于福建榕基软件股份有限公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为福建榕基软件股份有限公司(以下简称“榕基软件”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《中小企业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关文件的要求,对榕基软件用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查,具体情况如下:
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1099号”文批准,公司于2010年9月1日向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,600万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币37.00元,募集资金总额为人民币962,000,000.00元,扣除发行费用人民币56,336,800.00元,募集资金净额为人民币905,663,200.00元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验(2010)综字第020115号《验资报告》确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据榕基软件2009年年度股东大会决议和《福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》,榕基软件首次公开发行股票募集资金将用于新一代电子政务应用平台、信息安全风险综合管理系统、质检三电工程企业端软件运维服务平台、协同管理软件平台、技术研发与创新中心等五个项目。各项目投资情况如下:
天健正信会计师事务所有限公司于2010年11月10日出具的“天健正信审(2010)专字第020760号”《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》:截至2010年9月30日止,公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为38,856,547.62元,具体情况如下:
2010年11月14日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金38,856,547.62元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金38,856,547.62元。
1、公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关。将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核,并出具了天健正信审(2010)专字第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。
2010年11月14日,公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金38,856,547.62元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
经核查,保荐机构认为:榕基软件本次以募集资金置换截至2010年9月30日预先投入募集资金投资项目自筹资金38,856,547.62元事项,已经天健正信会计师事务所有限公司出具了《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》,并经公司董事会审议通过,董事发表了意见,并经公司监事会审议通过且发表明确意见,履行了必要的法律程序,置换金额与预先投入的自筹资金数额一致,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《中小企业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关。本保荐机构同意榕基软件实施该事项。
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