中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年３月２２日上午９：００在中集集团研发中心召开第六届董事会２０１２年度第６次会议。公司现有董事八人，参加表决董事六人，王兴如董事授权徐敏杰董事行使表决权，丁慧平董事授权靳庆军董事行使表决权。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关。会议形成以下决议：
有关内容参见本公司于２０１２年３月２３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《中集集团关于为子公司及其经销商、客户申请２０１２年度银行授信提供的公告》。
有关内容参见本公司于２０１２年３月２３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《中集集团关于为子公司及其经销商、客户申请２０１２年度银行授信提供的公告》
有关内容参见本公司于２０１２年３月２３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《中集集团关于为子公司及其经销商、客户申请２０１２年度银行授信提供的公告》
有关内容参见本公司于２０１２年３月２３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《中集集团关于２０１１年度日常关联交易执行情况和预计２０１２年度日常关联交易的公告》。
经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，２０１１年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润３，６９０，９２６，３２８．１６元，按２０１１年１２月３１日本公司股本２，６６２，３９６，０５１股计算，每股收益为１．３９元。
根据公司《章程》和现行会计准则的，本年度母公司报表净利润为９２１，０９４，８１２．７１元，按本年净利润的１０％计提盈余公积９２，１０９，４８１．２７元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为１，２６７，９５７，９７８．８７元，提议２０１１年度的分红派息预案为：以２０１１年１２月３１日本公司股本总额２，６６２，３９６，０５１股为基数，每１０股现金４．６０元（含税），共计分配股利１，２２４，７０２，１８３．４６元。完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为４３，２５５，７９５．４１元。
张宝清先生，毕业于华南理工大学机械设计与自动化专业，学士学位，高级工程师。张先生曾就职于江苏省南京线器材厂，任机械车间主任；江苏省南通市工具厂，任模具车间主任及设备动力科科长；江苏省南通顺达集装箱有限公司，任技术质控部经理、总经理助理。自１９９５年６月起至今，先后任广东新会中集集装箱有限公司副总经理，总经理；广东新会中集特种运输设备有限公司总经理；中集集团总裁助理；广东新会中集集装箱木地板有限公司总经理；广东新会中集木业发展有限公司总经理，集装箱干箱业务板块副总经理。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于２０１２年３月２２日在深圳中集集团研发中心召开第六届监事会２０１２年度第１次会议。公司现有监事三人，参加表决监事三人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关。会议审议通过了如下议案：
董事会确认公司２０１１年度日常关联交易的情况如下：２０１１年日常关联交易实际执行与年初预计存在一定差异，本集团向关联方ＣＯＳＣＯ及其下属子公司销售商品比预计增加１１８，３９４．７０千元人民币，主要原因是２０１１年尤其是上半年，集装箱市场需求仍处于景气高峰，价格有较大幅度上升，导致交易金额高于预计值。
ＣＯＳＣＯＣｏｎｔａｉｎｅｒＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓＬｉｍｉｔｅｄ及其关联公司Ｆｌｏｒｅｎｓ／ＦＭＬ、Ｆｌｏｒｅｎｓ／ＦＣＣ等公司经营集装箱租赁、远洋运输业务，其生产、经营状况良好，具有较强的货款支付能力。
（２）本公司对未予承包经营的附属及联营子公司（名单参见三、３、被方名称之（１））２０１２年度银行授信提供支持函或与出资比例相对应的按份信用，如果确需本公司提供全额的，附属及联营子公司的其他合资经营方须按其出资比例向本公司提供反，并按其出资比例承担相应的资金风险和连带责任；对于联营公司通过其大股东获得银行授信，并要求本公司提供反的，本公司可按出资比例提供相应反；
为对销售业务提供汽车金融支持，同意中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司销售产品之目的而对所属经销商及客户提供信用。批准中集车辆（集团）有限公司为本公司及下属子公司的客户向银行及非银行金融机构提供总额度２５亿元人民币的信用。
钱包颜色与财运
招商银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、汇丰银行、中国农业银行、中国工商银行、民生银行、光大银行、江苏银行、徽商银行、洛阳商业银行、南洋商业银行、渣打银行、中国进出口银行、国家开发银行、澳新银行、烟台银行、兴业银行、上海银行、平安银行等。
截至２０１１年１２月３１日，公司余额合计为２３４，０２８万元，占２０１１年度末净资产的１２．５６％，直接或间接为资产负债率超过７０％的附属子公司提供的债务金额为７４，３７２万元。本公司及控股子公司无逾期对外情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供的情况。